Легалізація 162 млн: львів’янину у справі про збір на СМА нова підозра

Львів’янину, який організував публічний збір коштів нібито на лікування спінальної м’язевої атрофії (СМА), повідомлено нову підозру — у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Загальний обсяг досліджених фінансових операцій перевищує 162,5 млн грн, кількість потерпілих зросла з 34 до 96, а встановлені збитки — з 1,3 млн до понад 2 млн грн, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

20 Липня 2026 о 16:52|Корупція|⏱ 3 хв читання|Поділитися:

Львів'янину у справі про збір на лікування СМА повідомили нову підозру у легалізації 162 млн грн через 1170 банківських карток

Фото: Офіс Генпрокурора | 1920×1080

Як працювала схема відмивання грошей

За версією слідства, кошти, які люди переказували, сподіваючись врятувати дитяче життя, надалі проходили через складну багаторівневу систему фінансових операцій. Їх переводили через криптовалютні сервіси Binance та WhiteBIT, розподіляли більш ніж на 1 170 банківських карток інших осіб, конвертували у криптовалюту USDT і переміщували між численними криптогаманцями.

Усе це, за версією слідства, мало ускладнити встановлення походження коштів та приховати їх подальший рух. Загальний обсяг досліджених транзакцій — понад 162,5 млн грн. Ці обставини підтверджені висновком судової експертизи.

Досудове розслідування у справі про шахрайство та легалізацію майна, вчинених в особливо великих розмірах, завершено. Після відкриття матеріалів стороні захисту обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Скільки потерпілих і яка сума збитків

Під час розслідування слідчі встановили нових потерпілих. Якщо на момент першої підозри їх налічувалося 34, то зараз — вже 96 осіб. Відповідно зріс і розмір встановлених збитків: з 1,3 млн грн до понад 2 млн грн.

Підозрюваний співпрацює зі слідством, надає необхідні пояснення та повністю визнає свою вину в інкримінованих злочинах.

Як ми раніше писали, схеми легалізації коштів через криптовалютні канали дедалі частіше потрапляють у поле зору правоохоронців: справа «Мідас» щодо посадовця Енергоатома також стосується підозри у відмиванні понад 30 млн грн.

Розслідування триває: шукають усіх учасників схеми

Прокуратура наголошує: завершення основного провадження — не кінець роботи. В окремому кримінальному провадженні слідчі продовжують встановлювати повний маршрут руху коштів, усіх осіб, які могли брати участь у фінансових операціях, а також фактичних користувачів криптовалютних гаманців, через які проходили гроші.

Перевіряються й інші фінансові операції, які наразі не охоплені повідомленими підозрами. Якщо слідство встановить інших причетних до цієї схеми, кожен нестиме відповідальність відповідно до закону.

Розслідування у цій справі розпочалося понад рік тому — після того, як тисячі українців поставили під сумнів, чи справді зібрані кошти використовувалися на лікування хворих дітей.

Чому це важливо знати

Справа безпосередньо стосується всіх, хто жертвує гроші на благодійні збори в інтернеті. 96 потерпілих — реальні люди, які довіряли свої кошти, розраховуючи врятувати чиєсь життя. Прокуратура рекомендує перевіряти благодійні організації через офіційні реєстри та обирати задокументовані фонди з публічною фінансовою звітністю.