Як працювала схема
Підозрюваний разом із спільниками організував платформу Money 24/7, яка позиціонувалася як мережа обмінників і сервіс із обміну криптоактивів. Для видимості законної діяльності шахраї використовували вебресурси, Telegram-акаунт, торговельну марку та офіс, облаштований як пункт приймання готівки.
Клієнти передавали кошти для обміну на криптовалюту, однак після отримання грошей учасники схеми своїх зобов’язань не виконували. Щоб підтримати довіру і відтягнути звернення до правоохоронців, окремим потерпілим частково переказували криптоактиви та надавали письмові гарантії повернення коштів.
Що вилучили під час обшуків
У липні 2026 року правоохоронці провели понад 20 обшуків у семи регіонах України. Вилучено понад 20 млн грн готівки у різних валютах, документи, техніку, телефони та носії інформації. Встановлюються всі учасники схеми, потерпілі та інші обставини кримінального правопорушення.
Як ми раніше писали, шахраї також маскують листи під освітні платформи та крадуть дані користувачів — зловмисники регулярно вигадують нові способи введення людей в оману.
Чому це важливо знати
Перш ніж передавати кошти будь-якій обмінній платформі, варто перевірити наявність ліцензії НБУ та відгуки реальних клієнтів. Money 24/7 діяла під виглядом легального бізнесу з офісом і торговельною маркою — це нагадує, що зовнішня «солідність» сервісу не гарантує його чесності. Слідство наразі встановлює повне коло потерпілих.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.
Раніше ми писали
Як ми раніше писали: САП і НАБУ підозрюють особу у вимаганні $1 млн за уникнення екстрадиції до рф. Також ми повідомляли: Львів’янину Гусакову оголосили нову підозру в легалізації злочинних доходів.
Журналіст lviv.news. Висвітлює надзвичайні події, роботу служб та кримінальну хроніку Львівщини.
Усі статті автора →
