Уродженця Львівщини засудили за реєстрацію фіктивної агрофірми за 200 доларів

Як працювала схема

Чоловік надав свої документи, підписав папери з неправдивими відомостями та офіційно зареєстрував компанію в Одесі. На папері підприємство мало вирощувати зернові та олійні культури, проте насправді усіма справами розпоряджалися інші особи.

Детективи БЕБ встановили, що фіктивно зареєстровану компанію використовували для конвертації безготівкових коштів у готівку на користь підприємств реального сектору економіки. Сам «директор» не укладав договорів, не керував рахунками та не вів бухгалтерії — він просто отримав обіцяні 200 доларів за свою роль підставного керівника.

Вирок суду та наслідки для засудженого

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України. Окрім трьох років позбавлення волі з іспитовим строком один рік, засудженому на три роки заборонено обіймати керівні та адміністративно-господарські посади.

Розслідування щодо інших учасників схеми триває в межах окремого кримінального провадження. Як ми раніше писали, інспектора Львівської митниці також засудили до трьох років за незаконне розмитнення автомобілів.

Чому це важливо знати

Схеми з підставними директорами — поширений інструмент ухилення від сплати податків. Участь у такій схемі навіть без реального керування бізнесом є кримінально карним діянням. Цей вирок фіксує, що виконавці, які погоджуються «лише підписати папери», несуть реальну відповідальність — у цьому випадку судимість і заборону обіймати керівні посади.

Раніше ми писали

Як ми раніше писали: Митника з Тернопільщини викрили на схемі відстрочок за 5 тис. доларів. Також ми повідомляли: Посадовицю освіти на Стрийщині судитимуть за збитки 4 млн грн.